Автоматизированные системы управления
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНФОРМАТИКА"
Уважаемые акционеры!
Приглашаем принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров акционерного общества "Информатика".
Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, либо направление в Общество заполненного бюллетеня для голосования).
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - 22 мая 2026 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров - 14 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 20 мая 2026 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 мая 2026 года.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные АО "Информатика".
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90, ком. 213 с 29 апреля по 21 мая 2026 года с 10 до 16 часов в рабочие дни, телефон 8(4932)42-99-07.
Акционерам, участвующим в заседании, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей - доверенность, оформленную в установленном законе порядке.
Совет директоров Общества
22.04.2026
Уведомляем всех зарегистрированных в реестре акционеров Общества о необходимости предоставления информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных банковских реквизитов и т.д.), регистратору общества - акционерное общество "Специализированный регистратор "КОМПАС". Место нахождения Ивановского филиала: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, оф. 1007, тел. 8(4932)59-26-67, 59-26-69